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Feb 11, 2017

Leaked email reveals business links between Telconet and the family of vicepresident Jorge Glas in Ecuador

The following document is an email sent by the Ecuadorian businessman Tomislav Topic - owner of telecommunications giant Telconet - to his ex wife, Tamar Verduga. In it, he details the divisions of his personal assets, business networks, payments and multiple procedures that should be followed in case of his death.

The content of the email reveals the tight business relationship between Topic and Ricardo Rivera Arauz, uncle of vicepresidential candidate Jorge Glas Espinel.

For example, under the section 'Pending Telconet', Topic admits that 'Ricardo Rivera placed USD $3M of his money in the Merrill Lynch account. We owe him that money and have to give it back'. Topic uses this same account for money he maneuvers out of the country through his fiber optics company Amicorp, based in New Zealand: 'We use Amicorp to increase our costs in TN so we can get our operating profit out of the country. We must send you approximately USD $6M this year. This money ends up in the Merrill Lynch account after 2 weeks. Right now we have USD $3M in that account belonging to Ricardo Rivera'.

New Zealand is considered by many experts as a tax haven, as it has been used to hide big fortunes like those revealed by the Panama Papers.

Afterwards, he details how Rivera is entitled to half of the profits generated from the 40% share Telconet has in the Systor Consortium - in charge of administrating the mobile phone network. 'In the Systor Consortium, TN has 40% of the shares, however, half of the profit we receive from that share corresponds to Ricardo Rivera. Systor does not hope to have significant profits due to the low levels of portability in the country. In the Edufuturo and Otavalo projects, the 50% of the operative profit also belongs to Ricardo Rivera. We have already given him the whole amount'.

In the Ecuadorian Superintendency of Companies, Rivera Arauz is not registered as a shareholder or administrator of Telconet. There is no reference to his name in any of the official information about Edufuturo.

The relation between Telconet and candidate Jorge Glas' family has been called into question, as the company was given a contract to provide the data link for the 2017 presidential elections.

Carta de Tomislav Topic revela negocios de Telconet con el tío de Jorge Glas

El siguiente documento es un correo electrónico enviado por el empresario ecuatoriano Tomislav Topic - dueño de la empresa de telecomunicaciones Telconet - a su ex esposa, Tamar Verduga, en el que deja constancia de las divisiones de su patrimonio personal, redes de negocios, compromisos pendientes, pagos de deudas y múltiples procedimientos a tomar en caso de su fallecimiento.

Gracias a lo referido en el escrito, queda constancia de la estrecha relación de negocios que mantiene Topic con Ricardo Rivera Arauz, tío del candidato a vicepresidente Jorge Glas Espinel.

Por ejemplo, bajo el título de 'Pendientes Telconet', el propio Topic admite que 'Ricardo Rivera colocó de su plata US $3M en la cuenta de Merryl Linch [sic]. Esa plata es de él y debemos devolvérsela.' Además, Topic usa la misma cuenta para guardar dinero que maniobra fuera del país a través de su empresa de cables de fibra óptica Amicorp, basada en Nueva Zelanda: 'Usamos a Amicorp para aumentar nuestros costos en TN y poder sacar la utilidad operativa del País. Debemos enviarte la cantidad de US $6M aproximadamente este año. Estos dineros terminan llegando después de 2 semanas a la cuenta de Merril Lynch [sic]. Actualmente tenemos US $3M en esa cuenta que pertenecen a Ricardo Rivera.'

Nueva Zelanda es considerado por muchos como un paraíso fiscal y ha sido utilizado para esconder algunas de las grandes fortunas expuestas en los Papeles de Panamá.

El documento también detalla como a Rivera le corresponde la mitad de las utilidades que genera el 40% de acciones que tiene Telconet en el Consorcio Systor - encargado de administrar el sistema de portabilidad para la telefonía móvil: 'En el Consorcio Systor, TN (Telconect) tiene el 40% de acciones, sin embargo la mitad de los ingresos que recibamos por este porcentaje accionario le corresponde a Ricardo Rivera. Systor no espera tener utilidades significativas dados los bajos niveles de portabilidad en el país. En los proyectos Edufuturo y Otavalo, el 50% de la utilidad operativa neta también le pertenece a Ricardo Rivera. Ya se la hemos entregado íntegramente.'

En la Superintendencia de Compañías, Rivera Arauz no está registrado como accionista ni administrador de Telconet. De la misma manera, en la información oficial sobre Edufuturo no hay referencia alguna a su nombre.

La relación entre Telconet y la familia del candidato vicepresidencial Jorge Glas, ha sido cuestionada recientemente por ser esta la empresa contratada para el servicio de enlace de datos de las elecciones presidenciales del 19 de febrero.




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