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Jun 7, 2016

Castellana Papers: Revealing the secret offshore network of Spain's royal family members

As part of the first installment of 'The Castellana Papers', the AWP has revealed how members of Spain's royalty made use of the 2012 fiscal amnesty to legalize up to 4 million euro they had hidden in Switzerland.

Four members of the Borbón family - princess Alicia de Borbón Parma, her son, prince Carlos de Borbón- Dos Sicilias and two of their grandchildren - used the highly unpopular law to pay the Treasury 1.84% of the total amount, that is, 73,436 euro. This amount is considerably lower than what they would have normally paid in taxes.

The oldest of their secret accounts, attributed to Alicia de Borbón and her son Carlos, is from 1980 in the Swiss bank Lombard Odier. Another account, created in 1995, is held by the Toledana foundation and the Toledana Equities society, both based in Panama.

Furthermore, in march 2002, the family used a subsidiary of their bank, Favona SA, to create another foundation in Panama to hide the inheritance left to them by their great aunt María Cristina Borbón-Parma. Favona SA was the same intermediary used by ex-treasurer of the ruling Partido Popular, Luis Bárcenas, and the family of the ex-president of Catalonia, Jordi Puyol. Both of them are being charged with corruption, money laundering and unlawful funding.

The Castellana Papers is a 15GB information leak from the files of a prominent tax advisor, located in the Paseo de la Castellana, the heart of Madrid's financial district. In total, there are 38,5898 documents that reveal the diverse formulas used by big fortunes, businessmen, public workers and wealthy families to hide their money or avoid paying taxes in Spain.

Papeles de la Castellana: La red secreta de 'offshores' de los Borbones para ocultar su patrimonio de Hacienda

Como parte de la primera entrega de 'Los Papeles de la Castellana', Filtrala ha revelado como miembros de la familia real española se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 y legalizaron 4 millones de euros que tuvieron escondida en Suiza.

En concreto, cuatro familiares del rey - la infanta de España Alicia de Borbón Parma, su hijo, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias y dos de sus nietos - hicieron aflorar el patrimonio oculto pagando a Hacienda el 1,84% del monto total, es decir, 73.436 euros. Esta cantidad es considerablemente más baja al que hubieran pagado sin la amnistía.

La cuenta opaca más antigua, atribuida a Alicia de Borbón y con participación de su hijo Carlos, data de 1980 en el banco suizo Lombard Odier. La otra cuenta, creada en 1995, está a nombre de la fundación Toledana y la sociedad Toledana Equities, con sede en Panamá.

Además, en marzo de 2002 la familia utilizó un subsidiario de su banco, Favona SA, para crear una fundación en Panamá y así ocultar el patrimonio que les había tocado en herencia tras la muerte de su tía abuela, María Cristina Borbón-Parma. Favona SA fue la misma intermediaria utilizada por el extesorero del PP, Luis Barcenas, y la familia del expresident de la Generalitat, Jordi Puyol. Ambos están imputados por corrupción, lavado de activos y financiación ilegal, respectivamente.

Los Papeles de la Castellana es una filtración de más de 15GB procedente de expedientes de una asesoría tributaria sita en el Paseo de la Castellana en Madrid. En total son 38.598 documentos que desvelan las fórmulas que han utilizado grandes fortunas, empresarios, funcionarios públicos y familias notables para ocultar su patrimonio o evitar el pago de impuestos en España.




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